Étiquette : fraude

À la veille des élections parlementaires du 16 octobre, le Monténégro est peut-être à un tournant de sa courte existence. Indépendant depuis 10 ans, le pays dirigé depuis 25 ans par Milo Djukanovic aspire à un changement au pouvoir pour chasser la corruption et la criminalité qui le rongent depuis la fin de la guerre en ex-Yougoslavie.

En Allemagne, une caisse d'assurance maladie sur deux accentue l'importance des maladies prises en charge pour percevoir davantage de subventions publiques. Un scandale qui met à mal l'exemplarité du sytéme de santé germanique.

Chiffre du jour: 20%. C'est la part du PIB que pourrait représenter l'économie souterraine en Russie, selon le ministre russe des finances. Une proportion à peine plus élevée que la moyenne européenne. Un chiffre à prendre cependant avec des pincettes.

Il devait se marier le week-end dernier. La fiancée est une ex-employée de la banque qu’il a dirigée pendant 14 ans. Mais le mariage a été annulé faute de marié. Le banquier est en prison. D'autres pourraient l'y rejoindre, comme lui, pour "gestion douteuse"…

C'est une première mondiale. Quatre banques dont la suisse UBS et l’américaine JP Morgan ont été condamnées aujourd'hui en Italie pour avoir trompé la mairie de Milan en dissimulant les risques liés à l’émission de produits dérivés toxiques. 

La Suisse et les États-Unis ont beau avoir signé un accord pour lutter contre l’évasion fiscale, le transfert des données fiscales vient d’être suspendu entre les deux pays. La faute à un client du Crédit Suisse accusé de fraude par le fisc américain.

Repéré sur Le Temps

Plusieurs membres d’une famille hongroise installée en Ontario ont été condamnés à la prison pour trafic d’êtres humains. Cette histoire d'exclavage moderne est inédite par son ampleur dans le pays. Récit.

Les investisseurs du fonds Kompass Life 3 de la Deutsche Bank spéculent sur la date de mort de personnes âgées. Si elles meurent prématurément, ils touchent le jackpot. Mais s'ils font de vieux os, les épargnants perdent la moitié de leur mise. Un cadavre de plus dans le placard de la grande banque allemande. Qui a accepté de rembourser à 100 % les investisseurs souhaitant se retirer. Certains petits porteurs avaient fini par se plaindre...  parce que le fonds ne leur rapportait pas assez !

Le bouche à oreille piraté: sur internet, des sites commerciaux, notamment dans le e-tourisme, publient de faux commentaires flatteurs. Un stratagème totalement illégal mais qui marche, car sur internet l’avis des autres compte.

C’est le dernier casse-tête fiscal à la mode en Europe. Le Royaume-Uni et l’Allemagne y sont déjà accros. Mais la France, qui commençait à se prendre au jeu, s’est finalement retirée de la partie hier. Quel jeu ? Les accords Rubik, ou comment garantir l’anonymat des exilés fiscaux contre une indemnisation pour leur pays d’origine. Qui l’a inventé ? Les Suisses, naturellement.

En 2010, l'Etat français a détecté 2,4 milliards d'euros de fraude fiscale. La Cour des comptes estimait pour sa part à 25 milliards d'euros le montant de l'argent non déclaré par les contribuables. Un écart sensible qui pousse à s'interroger sur l'efficacité des contrôles fiscaux et sur les techniques de blanchiment d'argent. Petit inventaire de ce qu’il ne faut pas faire…

Présentée comme infalsifiable lors de son lancement, la monnaie européenne est aujourd’hui la plus contrefaite. Une contrefaçon qui intéresse aussi bien les grandes mafias mondiales que la petite délinquance…

Malversations diverses, fraudes, détournement d’aide publique, trafics en tous genres, collusion avec la mafia de hauts fonctionnaires et de politiques sont monnaie courante en Italie. Ce n’est, certes pas nouveau, mais la corruption a atteint ces derniers temps un niveau particulièrement inquiétant. Il y a quelque chose de vraiment pourri au royaume de Berlusconi.